深圳歌力思服飾股份有限公司關于續聘2018年度審計機構及內部控制審計機構的

  證券代碼:603808???證券簡稱:歌力思???公告編號:臨2018-048

  深圳歌力思服飾股份有限公司

  關于續聘2018年度審計機構及內部控制審計機構的公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

  深圳歌力思服飾股份有限公司(下稱“公司”)于2018年12月10日召開第三屆董事會第十次會議審議通過了《關于續聘公司2018年年度審計機構及內控審計機構的議案》,瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)在擔任公司?2017?年年度審計工作過程中,堅持獨立審計的原則和立場,勤勉盡責,切實地履行了審計機構的職責。公司擬續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司?2018?年度審計機構和內控審計機構,并提請公司股東大會審議。

  一、?會計師事務所的基本情況

  瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)具備證券期貨審計資質。

  主要經營場所:北京市海淀區西四環中a路16號院2號樓4層

  執行事務合伙人:楊榮華、劉貴彬、馮忠

  成立日期:2011年02月22日

  經營范圍:審計企業會計報表,出具審計報告;驗證企業資本,出具驗資報告;辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務,出具有關報告;基本建設年度財務決算審計;代理記賬;會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓;法律、法規規定的其他業務。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

  二、?獨立董事意見

  公司獨立董事認為:瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)具備證券期貨相關業務審計從業資格,具有多年為上市公司進行審計的經驗和能力,能夠滿足公司財務審計和內控審計的工作需求。我們認為本次聘請的審計及內部控制審計機構符合相關法律規定和審議程序,不會影響公司正常的會計報表的審計質量,不會損害全體股東和投資者的合法權益,同意聘請瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2018年年度審計機構和內部控制審計機構。

  該議案尚需提交股東大會審議。

  特此公告。

  深圳歌力思服飾股份有限公司董事會

  2018年12月11日

  證券代碼:603808????證券簡稱:歌力思???公告編號:臨2018-049

  深圳歌力思服飾股份有限公司

  關于召開2018年第三次臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

  重要內容提示:

  ●股東大會召開日期:2018年12月27日

  ●本次股東大會采用的網絡投票系統:中國證券登記結算有限責任公司網絡投票系統

  一、?召開會議的基本情況

  (一)?股東大會類型和屆次

  2018年第三次臨時股東大會

  (二)?股東大會召集人:董事會

  (三)?投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

  (四)?現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間:2018年12月27日14?點?30分

  召開地點:廣東省深圳市福田區泰然四路29號天安數碼城創新科技廣場A座19樓1號會議室

  (五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統:中國證券登記結算有限責任公司網絡投票系統

  網絡投票起止時間:自2018年12月26日

  至2018年12月27日

  投票時間為:2018年12月26日下午15時至2018年12月27日下午15時

  (六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

  (七)

  涉及公開征集股東投票權

  無

  二、?會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

  ■

  1、各議案已披露的時間和披露媒體

  公司于2018年12月10日召開第三屆董事會第十次臨時會議審議通過以上議案,詳見公司在2018年12月11日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站()的相關公告。近日,公司將在上海證券交易所網站登載《深圳歌力思服飾股份有限公司2018年第三次臨時股東大會會議材料》。

  2、特別決議議案:無

  3、對中小投資者單獨計票的議案:議案1

  4、涉及關聯股東回避表決的議案:無

  應回避表決的關聯股東名稱:無

  5、涉及優先股股東參與表決的議案:無

  三、?股東大會投票注意事項

  (一)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

  (二)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  (三)

文 / 采集俠 2019/06/01

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